写于 2018-11-17 01:11:11| 澳门永利平台娱乐| 商业

伦敦(路透社) - 石油巨头荷兰皇家壳牌公司和埃尼公司已自愿向美国当局提交内部调查,了解他们如何收购尼日利亚的巨型油田,因为这些公司正在寻求打击欧洲和非洲的腐败指控这些文件提交给美国司法部(美国司法部)和美国证券交易委员会(SEC),并不意味着美国当局正在调查壳牌或埃尼

但此举表明,这些公司正在试图取代美国的问题,因为他们面临着石油行业有史以来最大的贪污行为之一在意大利进行的试验,将于5月在米兰开始试验,尼日利亚正在进行试验并在荷兰进行调查此案涉及购买石油资源丰富的尼日利亚(即OPL 245)的大块地区,该地块估计拥有90亿桶石油

储备金[reutrs / 2Fveiph]意大利检察官声称,为了确保2011年该区块的权利而支付贿赂

两家公司的一些高管 - 包括Eni首席执行官Claudio Descalzi和前壳牌基金会主席Malcolm Brinded将面临审判根据意大利法律,如果公司被视为未能阻止或试图阻止公司受益的员工犯罪,公司可以承担责任

两家公司的股票在美国证券交易所上市交易,他们的外国交易在美国当局范围内代表子公司壳牌和埃尼公司在2010年与司法部签订了针对尼日利亚腐败指控的延期起诉协议

这些协议在一段时间以换取罚款和达成一系列要求的协议他们分别在2013年和2012年得出结论“公司向美国证券交易委员会和美国司法部披露涉嫌外国腐败通常意味着该公司认为美国当局需要知道这一点,两个机构都有权根据(反海外腐败法)起诉法案,或FCPA),“纽约大学法学院关于企业合规与执法的执行董事PabloQuiñones说道.Quiñones之前曾担任司法部犯罪欺诈部门的战略,政策和培训主管,其中包括帮助制定FCPA执法政策美国证券交易委员会和司法部拒绝就公司披露事件发表评论,或者他们是否正在调查有关Eni指出其在美国证券交易委员会备案文件中披露的任何指控,其中称其“没有证据表明Eni方面存在任何不当行为检测到“壳牌已公开表示已将调查结果提交美国当局和英国严重欺诈办公室壳牌公司并且伊尼否认有任何不当行为他们表示他们支付这笔费用,共计130亿美元,是透明的,合法的并直接进入托管尼日利亚政府控制的账户公司和法律专家表示,审判将持续一年多,潜在的上诉可能会延长几年之后,公司面临的风险是长期暴露于来自州检察官的公开法庭指控的不当行为,尼日利亚的PM咨询公司的安东尼•戈德曼说:“这将是痛苦和破坏性的”米兰检察官指控大约10亿美元的款项汇集到一家名为Malabu Oil and Gas的尼日利亚公司,该公司对该区块提出了有争议的索赔,前英国和美国法院的前石油部长Dan Etete表示控制了Malabu Reuters无法到达Etete或Malabu发表评论壳牌已经表示知道其中一些资金将用于支付马拉布以解决其索赔,尽管其自身的尽职调查无法证实谁控制了公司Eni表示它从未处理过Etete或者知道他控制了公司,但政府承诺在交易中承诺解决所有其他索赔(reutrs / 2Fr6G3y)“如果证据最终证明Mal的不当付款是abu或其他当时的政府官员以换取与2011年解决长期存在的法律纠纷有关的不当行为,壳牌公司的立场是,这些付款都不是凭借其知识,授权或代表其做出的,“壳牌公司在声明诉讼程序还汇集了几个国家的调查人员,尼日利亚和荷兰当局向米兰发送信息 2016年,一家荷兰反欺诈团队突击搜查了壳牌办事处,作为调查的一部分,一家荷兰律师事务所要求检察官考虑在荷兰发起刑事案件“我不知道许多司法管辖区的许多案件都在长期互相帮助的工作合作的数量是非常不寻常的,“自然资源治理研究所的Aaron Sayne说道,该研究所是一个向各国提供有关如何管理石油,天然气和矿产资源的非营利组织的一个案例尼日利亚的一个案例监督机构,经济和金融犯罪委员会,包括前司法部长,前司法和石油部长以及来自壳牌和埃尼的现任和前任的各种高级管理人员将在6月继续进行至少一次努力拿走这笔资产专家称这笔资产价值数十亿美元,而且壳牌公司花费了数百万美元开发它.Eni打算今年做出最终投资决定,开发该区块并在公司提交的资产账面价值为120亿欧元(150亿美元)意大利法院没有能力撤销该区块的权利,尼日利亚石油部长Emmanuel Ibe Kachikwu表示公司应该继续开发它但是尼日利亚政府对伦敦摩根大通提起诉讼,要求美国银行在此交易中转移资金,该协议称该协议促使壳牌和埃尼的收购“非法和无效”(reutrs / 2FxBFOR)摩根大通发言人此前表示该公司“认为索赔中提出的指控没有根据,没有任何依据”此外,尼日利亚法院去年曾短暂地下令查封该判决后该判决被推翻,而壳牌和埃尼表示他们并不担心失去这笔资产但是裁决和政府对摩根大通诉讼的语言强调风险[reutrs / 2D88rRe]“这是一个不错的,稳定的资产,可以产生大量的石油很长一段时间,“Sayne说($ 1 = 08127欧元)Libby George报道; Stephen Jewkes和Emilio Parodi在米兰和Ron Bousso在伦敦的补充报道; Dale Hudson编辑